05.03.2025

В Нижнем Новгороде задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности, связанной с миллионным оборотом. Материальный ущерб от их действий превысил 31 миллион рублей. По данным следствия, участники организованной группы оказывали услуги по открытию и ведению банковских счетов для физических и юридических лиц, создавая кредитную организацию без необходимого разрешения.

С января 2021 года злоумышленники привлекали клиентов, которые желали обналичить и скрыть свои денежные средства от налогового и финансового контроля. Они представляли свои услуги как оплату за несуществующие поставки товаров и услуг. Используя доступ к расчетным и банковским счетам фиктивных организаций, участники группы осуществляли переводы и списания средств, назначая платежи по фиктивным основаниям.

Денежные средства обналичивались и выдавались клиентам в эквивалентной внесённой сумме, при этом удерживалась комиссия не менее 16% от суммы. С января 2021 года по февраль 2025 года организаторы группы извлекли доход в размере 31 016 206 рублей.

Следователи следственной части Главного следственного управления областного полицейского главка возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, который касается незаконной банковской деятельности.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с коллегами из регионального УФСБ и при поддержке областного Управления Росгвардии провели 28 обысков в жилых помещениях и офисах. В ходе обысков были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, включая 22,5 миллиона рублей, печати, электронные носители информации и компьютерная техника.

Предполагаемые организаторы преступной деятельности и их соучастники задержаны. Расследование продолжается.

Источник Ссылка