12.03.2025
В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении заместителя генерального директора одного из предприятий города Глазова, который подозревается в легализации денежных средств, полученных в результате преступной деятельности. Это стало известно благодаря совместным усилиям сотрудников МВД по Удмуртской Республике и регионального управления Федеральной службы безопасности.По данным следствия, в период с 2023 по 2025 год обвиняемый использовал мошеннические схемы для легализации более 2,2 миллиона рублей. Он оформил фиктивные договоры об оказании услуг между аффилированной ему коммерческой организацией и своей супругой. Эти действия были направлены на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению средствами, полученными преступным путем.
Деньги, полученные по фиктивным договорам, были переведены с расчетного счета аффилированной организации на расчетный счет супруги фигуранта. Позднее эти средства использовались обвиняемым по своему усмотрению, что указывает на умышленный характер его действий.
В связи с выявленными фактами следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, что свидетельствует о серьезности обвинений и возможных последствиях для фигуранта. Расследование продолжается, и правоохранительные органы продолжают собирать доказательства в рамках данного дела.
Источник Ссылка
