13.03.2025

В Якутии завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы телефонных мошенников. Два обвиняемых, выполнявших функции «обнальщиков», проводили финансовые операции в интересах телефонных аферистов. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

Деятельность группы была пресечена в 2023 году сотрудниками УБК МВД по Республике Саха во взаимодействии с коллегами из Татарстана и УБК МВД России, при поддержке полицейского спецназа и Росгвардии. Следствие установило, что обвиняемые получали от других членов криминальной ячейки банковские карты и сим-карты, оформленные на сторонних граждан. С помощью мобильных приложений они активировали карты и получали реквизиты счетов, которые затем передавали своему куратору для использования мошенническими кол-центрами.

Похищенные деньги участники схемы обналичивали в банкоматах и переводили организаторам на виртуальные карты. В среднем они обналичивали от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей в день, получая вознаграждение от 1 до 6 процентов от суммы.

Следствие вышло на подозреваемых в рамках расследования дела о хищении денег с банковского счета жительницы Якутска. В мае 2023 года женщина стала жертвой мошенников, которые, представившись сотрудниками банка, убедили её перевести более 9 миллионов рублей на «безопасный счёт». По аналогичной схеме были обмануты 25 жителей из 14 регионов страны, общий ущерб составил около 48 миллионов рублей.

Противоправная деятельность обвиняемых была пресечена, и они были задержаны. В ходе оперативных мероприятий в Московской области полицейские изъяли технические устройства, известные как сим-боксы, а также около 3 тысяч сим-карт различных операторов и множество банковских платёжных средств, зарегистрированных на третьих лиц. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Приволжский районный суд города Казани для рассмотрения по существу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник Ссылка