13.03.2025
В Тверской области возбуждено уголовное дело против 37-летней жительницы Кашинского района, подозреваемой в незаконном обороте электронных средств платежей. Следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД России по Тверской области начала расследование по части 1 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».По предварительным данным, в 2023 году женщина нашла объявление о подработке в одном из телеграм-каналов. Условием удалённых работодателей было приобретение и перепродажа банковских дебетовых карт, телефонных сим-карт, а также оформление себя в качестве юридического лица без фактического осуществления коммерческой деятельности. За эти услуги ей обещали вознаграждение от 5000 до 40 000 рублей.
Подозреваемая оформила дебетовую карту в одном из банков и привязала личный кабинет в онлайн-банке к номеру сим-карты, которую она приобрела для этой деятельности. По данным оперативников уголовного розыска, женщина также находила других желающих заняться подобной «работой», которые оформляли банковские карты на своё имя для последующей перепродажи.
Скупив карты у троих подельников, подозреваемая отправила электронные средства платежа в другой регион через курьерскую службу СДЭК. За все эти операции она получила от удалённого куратора 30 000 рублей и поделилась частью прибыли с подельниками.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции провели обыск по месту жительства подозреваемой, изъяв несколько банковских и сим-карт, а также документы, связанные с её противоправной деятельностью. В настоящее время проверяется информация о причастности фигурантки к оформлению на себя двух Обществ с ограниченной ответственностью без цели фактического осуществления коммерческой деятельности.
Сейчас по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и иные процессуальные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Источник Ссылка
