ФТС России за три месяца 2025 года выявила контрабанду валюты на 473,4 млн рублей: основные направления — Турция, ОАЭ и Грузия


image

16.04.2025

Федеральная таможенная служба (ФТС) России сообщает о значительном увеличении случаев незаконного перемещения валюты гражданами в первом квартале 2025 года. За период с января по март было выявлено 2 763 факта, связанных с контрабандой наличных денежных средств, общая сумма которых составила 473,4 миллиона рублей.

Основными валютами, которые пытались вывезти физические лица, стали доллары США и евро. Наиболее часто незаконно вывозимые средства направлялись в такие страны, как Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Азербайджан, Грузия, Китай, Узбекистан, Таджикистан, Таиланд, Сербия и Эстония. Ввоз средств также происходил из тех же стран, что указывает на активные финансовые потоки между Россией и указанными государствами.

В результате выявленных правонарушений таможенные органы возбудили 15 уголовных дел по статье 200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Из них 12 дел касаются фактов незаконного вывоза валюты. Кроме того, было возбуждено 2 748 дел об административных правонарушениях за недекларирование или недостоверное декларирование денежных средств, что соответствует статье 16.4 Кодекса об административных правонарушениях. Из общего числа административных дел 1 524 связаны с нарушением запрета на вывоз иностранной валюты в эквиваленте, превышающем 10 тысяч долларов США.

ФТС России напоминает, что с 2 марта 2022 года действуют новые правила, введенные Указом Президента РФ № 81, которые ограничивают вывоз наличной иностранной валюты в размере свыше 10 тысяч долларов США. При ввозе наличных денежных средств, превышающих данный лимит, граждане обязаны письменно задекларировать их.

Если одно физическое лицо ввозит сумму свыше 100 тысяч долларов США, к пассажирской таможенной декларации необходимо приложить документы, подтверждающие происхождение этих средств. Следует отметить, что письменное таможенное декларирование наличных денежных средств не предполагает взимания каких-либо пошлин и налогов с указанной суммы.

Источник Ссылка

Анонс вебинара


УФНС России по Московской области приглашает налогоплательщиков 29 мая 2025 года в 11:00 часов принять участие в вебинаре 

Тема вебинара: «Судебная практика по налоговым спорам».

Спикер:  начальник правового отдела Георгий Апостолиди

Модератором на вебинаре выступит председатель Московского областного отделения Российского союза налогоплательщиков, председатель Общественного совета при УФНС России по Московской области Вадим Винокуров.

Для участия в вебинаре не нужно предварительно регистроваться, необходимо после начала вебинара войти в вебинар и ввести свое имя. Вебинары проводятся с использованием ПО TrueConf. По окончании мероприятия, на этой странице будет выложена запись.

Новости