25.06.2025
В Республике Тыва завершено расследование уголовного дела против пятерых участников организованной группы, обвиняемых в аферах с материнским капиталом на сумму свыше 20 миллионов рублей. Противоправная деятельность аферистов была пресечена сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Тыва.Фигуранты дела, возрастом от 31 до 46 лет, включают председателя одного из кредитных потребительских кооперативов и четырех его сотрудников. Они обвиняются в серии махинаций, связанных с использованием средств материнского капитала, незаконным образованием юридического лица и подделкой документов для внесения ложных сведений в единый государственный реестр юридических лиц.
Согласно материалам дела, в период с 2020 по 2023 год обвиняемые размещали объявления в интернете, подыскивая женщин, обладающих сертификатами на маткапитал. С ними заключались договоры займов на приобретение и строительство жилья, однако кредиты фактически не предоставлялись. Женщины обналичивали средства, которые затем возвращались представителям кооператива. При этом организовывались фиктивные сделки купли-продажи недвижимости, принадлежащей родственникам и знакомым обвиняемых.
В результате действий организованной группы 35 жительниц Республики Тыва и Пенсионному фонду России был причинён ущерб на сумму более 20 миллионов рублей. В ходе предварительного следствия фигуранты возместили 6,5 миллиона рублей, а на имущество обвиняемых, стоимостью 11 миллионов рублей, наложен арест.
Кроме того, в конце 2022 года злоумышленники незаконно создали два филиала кредитного кооператива, предоставив в налоговый орган подложные документы. Это привело к внесению сведений о подставных лицах в Единый государственный реестр юридических лиц.
В настоящее время материалы уголовного дела, охватывающего 35 эпизодов преступлений, направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвинения основаны на нескольких статьях Уголовного кодекса Российской Федерации, включая мошенничество и незаконное создание юридического лица.
Источник Ссылка
