01.07.2025
В Москве сотрудники полиции задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности, которая принесла злоумышленникам доход, превышающий 30 миллионов рублей. Операция была проведена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве.По предварительным данным, задержанные предоставляли услуги по обналичиванию, инкассации и транзиту денежных средств без необходимой регистрации и лицензии. Для осуществления своих противоправных действий они создавали фирмы-однодневки, на счета которых клиенты переводили деньги под предлогом оплаты за поставку оборудования. Чтобы подтвердить сделки, использовались фиктивные документы, которые затем предоставлялись в кредитно-финансовые учреждения и налоговые органы.
После оформления сделок денежные средства направлялись на так называемые дроп-карты, где обналичивались и передавались клиентам. При этом злоумышленники удерживали около 10% от суммы в качестве своего вознаграждения. В результате оперативно-розыскных мероприятий полиции удалось установить личности троих подозреваемых и задержать их.
В ходе обысков по адресам проживания задержанных и в их офисах были изъяты печати организаций, компьютерная техника, средства связи и бухгалтерская документация. Следователем Следственного управления ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Фигурантам дела предъявлено обвинение, и в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила информацию о задержании и сообщила о дальнейших действиях правоохранительных органов.
Источник Ссылка
