В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело против восьми участников преступного сообщества, легализовавших 200 млн рублей криминальных доходов


image

07.07.2025

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении восьми предполагаемых участников преступного сообщества, подозреваемых в легализации более 200 миллионов рублей, полученных незаконным путем. Расследование проводит следователь Главного следственного управления ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, участники криминальной организации совершили преступление в отношении учредителя одной из крупнейших российских нефтехимических компаний. В ходе преступной деятельности у него были похищены продукты нефтепереработки, сжиженный газ и деньги, предназначенные для ремонта железнодорожных вагонов. Общий ущерб от действий злоумышленников составил свыше 3 миллиардов рублей.

Кроме того, сообщники вымогали у потерпевшего 500 миллионов долларов США, требуя передачи 47% акций компании. В процессе угроз они заявляли о намерении распространить компрометирующие сведения, которые могли бы нанести ущерб его репутации. Также в ходе расследования было установлено, что злоумышленники незаконно хранили огнестрельное оружие и боеприпасы, часть из которых могла быть получена контрабандным путем.

Для легализации похищенных средств фигуранты приобретали движимое и недвижимое имущество, а также дорогие коммерческие объекты на территории нескольких субъектов Российской Федерации. Противоправная деятельность была выявлена и пресечена следователями Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю совместно с сотрудниками оперативных подразделений краевого Главка и регионального Управления ФСБ России.

В настоящее время уголовные дела, возбужденные по признакам преступлений, предусмотренных различными статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, объединены в одно производство. Изъято и арестовано имущество обвиняемых на сумму свыше 6 миллиардов рублей. Трое фигурантов заключены под стражу, а еще пятеро находятся в розыске. Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила информацию о ходе расследования.

Источник Ссылка

Анонс вебинара


УФНС России по Московской области приглашает налогоплательщиков 30 июля 2025 года в 11:00 часов принять участие в вебинаре 

Тема вебинара: «Развитие отраслевых методов анализа при планировании выездных налоговых проверок».

Спикер:  начальник отдела анализа и планирования налоговых проверок Магомед Муртузалиев

Модератором на вебинаре выступит председатель Московского областного отделения Российского союза налогоплательщиков, председатель Общественного совета при УФНС России по Московской области Вадим Винокуров.

Для участия в вебинаре не нужно предварительно регистроваться, необходимо после начала вебинара войти в вебинар и ввести свое имя. Вебинары проводятся с использованием ПО TrueConf. По окончании мероприятия, на этой странице будет выложена запись.

Новости