17.07.2025
В Красноярске завершено расследование уголовного дела, связанного с незаконным обналичиванием средств материнского (семейного) капитала на сумму свыше 354 миллионов рублей. В рамках дела семь участников организованной группы обвиняются в обналичивании капитала 749 держателей государственных сертификатов, а также в легализации криминальных доходов.По информации следствия, злоумышленники действовали с 2018 по 2022 год от имени кредитно-потребительского кооператива. Они привлекали людей, имеющих право на распоряжение средствами материнского капитала, вводили их в заблуждение и заключали с ними фиктивные договоры займа. На обладателей сертификатов из Красноярского края, Иркутской области, республик Тыва и Хакасия оформлялись земельные участки.
Когда на счета получателей поступали заемные средства, они передавались участникам группы. Далее в отделения Пенсионного фонда Российской Федерации подавались документы для погашения искусственно созданного займа перед кредитно-потребительским кооперативом. Выплаченные деньги материнского капитала распределялись между соучастниками.
Следствием установлено, что ущерб от данных преступных действий составляет более 354 миллионов рублей. Уголовное дело расследовалось по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159.2, 174 и 174.1 УК РФ. В целях возмещения ущерба на имущество участников организованной группы, включая земельные участки, жилые и нежилые помещения, автомобили, наложен арест.
В настоящее время расследование завершено, и материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Источник Ссылка
