17.07.2025

В Ставрополе перед судом предстанут четверо обвиняемых в незаконном обналичивании более 286 миллионов рублей. Эти граждане стали участниками преступной схемы, которая позволила им избежать уплаты налогов и процентных отчислений при проведении финансовых операций.

Расследование уголовного дела было завершено следственной частью по РОПД СУ Управления МВД России по городу Ставрополю. В ходе расследования были выявлены факты незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и незаконной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. Преступление было пресечено сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.

Участники аферы, жители Ставрополья и соседнего региона, находились в сговоре и за денежное вознаграждение регистрировали граждан как индивидуальных предпринимателей. На зарегистрированных лиц открывались счета и банковские карты в кредитных учреждениях Ставрополя, полный доступ к которым имели только обвиняемые. Затем, по подложным договорам купли-продажи, обналичивались деньги потенциальных бенефициаров, а полученные средства переводились обратно заказчикам.

В результате своей деятельности подельники незаконно обналичили более 286 миллионов рублей, заработав на этом более 12,2 миллиона рублей. Следствием возбуждено более 40 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом России, которые были объединены в одно производство.

Для возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 25 миллионов рублей. Материалы уголовных дел в отношении заказчиков «обнала» выделены в отдельные производства и направлены по территориальности. В настоящее время расследование завершено, и уголовное дело в отношении четверых граждан с утвержденным обвинительным заключением направлено в Промышленный районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу.

Источник Ссылка