18.07.2025

В Воронеже осуждены участники преступного сообщества за незаконную банковскую деятельность, сумма которой превышает 12 миллиардов рублей. Центральный районный суд города вынес обвинительный приговор 50-летнему организатору преступной группы и 25 его соучастникам, признав их виновными в совершении ряда тяжких преступлений.

Суд признал организатора преступного сообщества виновным в создании и руководстве группой, осуществлявшей банковскую деятельность без регистрации и лицензии, а также в совершении финансовых операций с денежными средствами, полученными преступным путем. Соучастники были осуждены за руководство структурными подразделениями преступного сообщества и участие в его деятельности.

По материалам дела, в январе 2010 года подсудимый создал преступное сообщество, которое действовало на территории Воронежской и Ростовской областей. Оно состояло из сети не менее 57 фиктивных юридических лиц, учредителями и руководителями которых были члены сообщества или подставные лица. С 2010 по 2017 годы с расчетных счетов клиентов на счета этих организаций было перечислено более 12 миллиардов рублей под видом оплаты товаров и услуг.

Общий преступный доход составил 338 миллионов рублей. Для легализации этих средств организатор преступного сообщества в 2015-2016 годах перечислил 6 миллионов рублей на строительство гостинично-банного комплекса в Семилукском районе Воронежской области, на который впоследствии оформил право собственности.

Суд назначил организатору 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере 1 миллиона рублей и ограничение свободы на срок 2 года. Руководители структурных подразделений и другие соучастники получили сроки от 2 лет 6 месяцев до 14 лет с отбыванием наказания в колониях различного режима и штрафами от 500 до 800 тысяч рублей.

Кроме того, приговором суда было принято решение о конфискации движимого и недвижимого имущества осужденных, а также денежных средств, находящихся на их банковских счетах.

Источник Ссылка