22.07.2025

В Удмуртии завершено расследование уголовного дела, связанного с незаконной банковской деятельностью, в результате которого был установлен преступный доход, превышающий 7 миллионов рублей. Следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления МВД по Удмуртской Республике завершила работу в отношении трех жителей Ижевска, обвиняемых в нарушении закона, предусмотренного частью 1 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По данным следствия, в период с сентября 2020 года по март 2021 года в Ижевске действовала так называемая «обнальная площадка». Данная структура предоставляла незаконные банковские услуги, включая обналичивание денежных средств с удержанием комиссии, минуя официальные кредитные организации. В результате ее деятельности на расчетные счета подконтрольных участникам группы юридических лиц было привлечено более 62 миллионов рублей.

Из этой суммы преступный доход в виде комиссионного вознаграждения составил более 7 миллионов рублей, что составляет около 12% от общей суммы привлеченных средств. Пресечение данной преступной деятельности и оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртской Республике.

В ходе предварительного следствия следователи наложили арест на денежные средства, а также на недвижимое и движимое имущество общей стоимостью более 11 миллионов 600 тысяч рублей. В настоящее время расследование завершено, обвинительное заключение утверждено прокурором, и уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения.

Источник Ссылка