23.07.2025

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, подозреваемых в мошенничестве в сфере инвестирования. Злоумышленники обманом завладели денежными средствами порядка 90 граждан на общую сумму свыше 37,3 миллиона рублей.

Следственная часть УМВД России по Челябинску завершила расследование уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и частью 4 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». На скамье подсудимых оказалась организованная группа, которая обманом похищала деньги у жителей пяти регионов, включая Челябинскую область.

Следствием установлено, что с 2020 по 2022 год шесть жителей Челябинска в возрасте от 40 до 70 лет, действуя обманным путем и злоупотребляя доверием, завладели средствами около 90 граждан. Фигуранты заключали с потерпевшими договоры частного инвестирования и денежного паевого взноса, создавая финансовую пирамиду и обещая вкладчикам быстрый и легкий доход.

Чтобы придать своей организации видимость успешного инвестирования, злоумышленники проводили вручение подарков и сертификатов новым клиентам. Однако по истечении сроков договоров потерпевшие из Челябинской, Свердловской, Курганской, Ульяновской областей, а также республик Башкортостан и Татарстан не получили ни обещанной прибыли, ни возврата вложенных средств.

Кроме того, один из организаторов пирамиды легализовал 9 миллионов рублей, перечислив их на расчетные счета подконтрольного индивидуального предпринимателя. Деятельность преступной группы была пресечена в ноябре 2024 года оперативниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области совместно с сотрудниками ОЭБиПК городского УМВД.

Троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным – подписка о невыезде. По ходатайству следователя судом наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 18 миллионов рублей. Уголовные дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Источник Ссылка