24.07.2025

В Твери возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего студента колледжа, который стал фигурантом дела по части 1 статьи 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица». Молодой человек согласился стать фиктивным директором 24 фирм, что привело к серьезным последствиям.

Предварительное расследование показало, что знакомый студента предложил ему «подзаработать» и предоставил номер телефона некоего мужчины по имени Сергей. Не осознавая всей серьезности ситуации, студент направил незнакомцу фотографии своего паспорта и СНИЛС через мессенджер. В дальнейшем он согласился встретиться с Сергеем в одном из торговых центров Москвы, где подписал ряд документов, включая бумаги на открытие расчетных счетов в нескольких столичных банках.

Таким образом, за символическую сумму в 5000 рублей, студент стал фиктивным директором 24 фирм-однодневок. Однако такая «подработка» обернулась для него серьезными проблемами. Данные молодого человека были переданы в налоговую службу и внесены в Единый реестр юридических лиц. Кроме того, предоставленные электронные ключи доступа к системе дистанционного банковского обслуживания позволили злоумышленникам осуществлять финансовые операции и денежные переводы по расчетным счетам этих фирм.

В настоящее время ведется следствие. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего и выявлению других возможных участников данной схемы.

Источник Ссылка