30.07.2025
В Москве пресечена незаконная банковская деятельность с миллиардными оборотами. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по столице выявили и остановили деятельность, связанную с незаконным обналичиванием, инкассацией и транзитом денежных средств.Теневой бизнес был организован уроженцем одного из государств ближнего зарубежья. Вместе с сообщниками он действовал в обход официальных банковских структур и государственного контроля, предоставляя банковские услуги без необходимой регистрации и лицензии. В схеме использовались подконтрольные компании, которые декларировали оптовую торговлю мясной продукцией и оказание транспортно-логистических услуг в качестве основного вида деятельности.
Номинальные сделки подтверждались поддельными документами, которые подавались в кредитные учреждения и налоговые органы. На банковские счета участников теневых операций поступали деньги от недобросовестных предпринимателей, которые затем выводились в наличной форме и передавались клиентам за вычетом комиссионного вознаграждения в размере от 3 до 12 процентов.
Для обеспечения конспирации в общении с клиентами использовались зашифрованные адреса электронной почты, а переписка велась в завуалированной форме с абонентских номеров, зарегистрированных на третьих лиц. По данному факту следственным управлением ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
В ходе обысков, проведенных с поддержкой СОБР ГУ Росгвардии, в жилых и офисных помещениях на территории московского региона были изъяты бухгалтерская документация, печати организаций, носители информации, средства связи и другие предметы, имеющие доказательное значение. Установлен организатор противоправной деятельности, которому предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к теневым операциям, продолжаются.
Источник Ссылка
