04.08.2025

В Смоленской области сотрудники полиции выявили факт сокрытия денежных средств, предназначенных для взыскания налогов. Директор одной из организаций подозревается в том, что он укрыл более 7 миллионов рублей, которые должны были быть использованы для уплаты налогов и сборов.

По информации, предоставленной Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области, совместно с коллегами из регионального Управления ФНС России, была выявлена противоправная деятельность 50-летнего директора. Он подозревается в сокрытии денежных средств, что является нарушением законодательства.

Установлено, что налоговый орган принял решение о приостановлении операций по счетам в кредитных учреждениях, в которых имеются расчетные счета организации, занимающейся оптовой торговлей сельскохозяйственным сырьем. Это решение было принято в связи с неисполнением руководителем организации требований об уплате налогов.

Согласно собранным материалам, в период с февраля по сентябрь 2024 года директор умышленно укрыл денежные средства, которые должны были быть использованы для взыскания недоимки. Общая сумма сокрытых средств составила более 7 миллионов рублей, что квалифицируется как крупный размер.

В связи с данными обстоятельствами следственными органами Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эта статья касается сокрытия денежных средств или имущества организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам в крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Источник Ссылка