11.08.2025

Сотрудники МВД Татарстана задержали группу подозреваемых в незаконной банковской деятельности, связанной с миллиардным оборотом. По предварительным данным, их незаконный доход составил 86 миллионов рублей, а общий оборот достиг не менее 1,1 миллиарда рублей.

В ходе совместной оперативной работы сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан и регионального Управления ФСБ России была пресечена деятельность организованной группы. Подозреваемые подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

По информации следствия, в 2021 году житель Казани создал криминальную схему по обналичиванию средств и вовлек в нее двух знакомых женщин. Злоумышленники находили организации, желающие воспользоваться их услугами. Юридические лица перечисляли деньги подконтрольным фирмам и индивидуальным предпринимателям, после чего эти средства выводились в наличный оборот и передавались заказчикам. За свои услуги фигуранты брали от 13 до 15 процентов от полученной суммы.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержание проводилось при поддержке сотрудников Росгвардии, в ходе обысков были изъяты учредительные, финансово-бухгалтерские и банковские документы, печати различных организаций и индивидуальных предпринимателей, а также средства связи и компьютерная техника.

Два фигуранта дела были помещены под домашний арест, в то время как третьему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник Ссылка