04.09.2025

В Челябинской области 52-летняя жительница Магнитогорска обвиняется в незаконных валютных операциях и неправомерном обороте средств платежей. Следователи ГСУ ГУ МВД России по региону завершили расследование уголовного дела, связанного с деятельностью группы лиц, действовавшей по предварительному сговору.

Работа по раскрытию преступной схемы велась более двух лет. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники таможенной службы региона в сотрудничестве с коллегами из подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции. В ходе расследования полицейские установили, что обвиняемая через подставные фирмы проводила финансовые операции в национальной и зарубежной валюте, направляя средства на счета иностранных коммерческих предприятий.

Для осуществления своих действий злоумышленница предоставляла в организации, занимающиеся валютным контролем, документы с недостоверной информацией о целях и назначении переводов. В результате ее незаконных действий было переведено более 27 миллионов рублей в различных валютах.

Следствие установило причастность обвиняемой к шести эпизодам противоправной деятельности. Уголовные дела по фактам нарушений законодательства были возбуждены по статьям 187 и 193.1 УК РФ, которые позже были объединены в одно производство. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Для документирования преступной деятельности были назначены технические экспертизы и исследование движения денежных средств. В ходе расследования сотрудники таможенной службы провели около десяти обысков, а суд наложил арест на недвижимое имущество и уставной капитал в принадлежащих обвиняемой коммерческих организациях.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, его объем составил 99 томов. Собранные материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Правобережный районный суд Магнитогорска для рассмотрения. Работа по установлению других участников нелегального бизнеса и закреплению доказательств их преступной деятельности продолжается.

Источник Ссылка