04.09.2025

В Республике Татарстан полицейские выявили масштабную незаконную банковскую деятельность, которая проводилась с мая 2023 года по июнь 2025 года. В ходе оперативной работы сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД по Республике Татарстан задержали пятерых местных жителей, которые обвиняются в организации финансовых операций без соответствующей лицензии и с извлечением дохода в особо крупном размере.

По предварительным данным, один из задержанных разработал схему незаконного получения денежных средств, в которую он вовлек своих знакомых, выступив в роли заместителя и бухгалтеров. Фигуранты организовали поступление безналичных денежных средств как от физических, так и от юридических лиц на расчетные счета подконтрольных им организаций. В дальнейшем, под предлогом оплаты мнимых сделок, они проводили операции по обналичиванию капитала.

Согласно информации, полученной от МВД, доход от данной криминальной деятельности превысил 43 миллиона рублей, а общий оборот нелегального бизнеса составил 286 миллионов рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых и провели обыски в их жилищах и офисах. В ходе обысков были изъяты смартфоны, документация, печати различных организаций, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Также было обнаружено около 10 миллионов рублей наличными.

Следователем Главного следственного управления МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности и ее возможных соучастников, как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник Ссылка