11.09.2025

В Северной Осетии пресечена деятельность организованной группы, подозреваемой в хищении 81 миллиона рублей с использованием фиктивных аккредитивов. Следственный отдел Следственного управления МВД по Республике Северная Осетия-Алания возбудил уголовное дело в отношении шести жителей Владикавказа на основании материалов, предоставленных УФСБ России по РСО-Алания. Участники группы подозреваются в организации и участии в устойчивом организованном сообществе, целью которого был неправомерный оборот платёжных средств.

Следователи установили, что 34-летний житель Владикавказа не позднее сентября 2023 года создал и возглавил организованную группу. Сообщники разработали сложную схему обналичивания денежных средств через фиктивные сделки с недвижимостью. Участники группы изготавливали поддельные электронные платёжные распоряжения - аккредитивы, которые подавались в банк от имени подконтрольных индивидуальных предпринимателей. В документах указывались ложные основания для перевода денег на покупку недвижимости по договорам купли-продажи.

Для придания видимости законности регистрировалось право собственности на объекты недвижимости, которые фактически не переходили новым владельцам. Самие сделки были мнимыми, что позволяло участникам группы перечислять деньги на свои счета для последующего обналичивания без реального движения товаров или услуг.

В результате оперативно-розыскных мероприятий была вскрыта структура группы и установлены роли каждого участника. Организатор координировал действия всех членов группы, подбирал объекты недвижимости и распределял преступные доходы. Две активные участницы обеспечивали бухгалтерское сопровождение, вели учёт и контролировали регистрацию прав собственности. Трое других участников формально выступали в роли покупателей и продавцов, а также занимались обналичиванием средств.

Общая сумма незаконных переводов, по данным следствия, составила 81 миллион рублей. Благодаря слаженной работе сотрудников МВД и ФСБ все участники группы были задержаны. Суд избрал меры пресечения в зависимости от степени их участия: организатор и один из соучастников помещены под домашний арест, двум фигуранткам назначена подписка о невыезде, а ещё двум - запрет определённых действий.

Источник Ссылка